嘉凯城集团股份有限公司基本信息

本公司原名湖南亚华种业股份有限公司，由湖南省农业集团有限公司为主发起设立，以乳业和种业为经营主业，于1999年6月14日经中国证监会批准上市。2006年1月13日，公司更名为湖南亚华控股集团股份有限公司。2008年12月19日，中国证监会批准了公司的重大资产重组和定向增发方案，2009 年8月31日公司股东会同意更名为嘉凯城集团股份有限公司，主营业务变更为房地产投资及开发。

通过实施本次重大资产重组，公司剥离了原有主营业务，股东发生了重大变更。公司向浙商集团、国大集团、浙江食品公司、浙江烟糖公司、天地实业、源源投资、张民一、杭钢集团8家机构或自然人定向发行了117,135万股，对价为其持有的国际嘉业100％股权、中凯集团100％股权、名城集团100％股权、雄狮地产65％股权、潍坊国大79％股权，该5家公司均从事房地产投资及开发业务。

新增股份登记完成后，公司股份总数变更为144,335.32万股，浙商集团及其一致行动人合计持有公司95,319.81万股股份，占公司股份总数的66.04%，成为公司控股股东；杭钢集团持有公司25，108 万股股份，占公司股份总数的17.4%，成为第二大股东。浙商集团系直属于浙江国资委的大型投资控股企业，下属企业的经营业务涉及房地产开发销售、商品流通、旅游等，此次注入的房地产业务在其收入和利润构成中占比较大。国大集团、浙江食品公司、浙江烟糖公司均为浙商集团控股子公司，系5 家注入公司的原股东。杭钢集团直属于浙江省国资委，是一家以钢铁为主业、多元发展的大型企业集团，为国际嘉业创始发起人和原股东。

经过本次资产重组，浙商集团的房地产开发业务和资产全部进入本公司，浙商集团将不再从事相关业务。本公司作为浙商集团未来从事房地产开发业务的经营主体，旗下包括嘉业、名城、中凯三大品牌。国际嘉业具有国家一级开发资质，致力于长三角地区的房地产开发，项目集中于长三角地区十余个城市。中凯集团是一家以高端房地产开发知名的公司，也是注入资产中唯一实现全国布局的公司，开发区域包括华东、中原、西南等地区的十余个城市。名城集团是一家以房地产开发为主、兼营汽车出租和钢材贸易等业务的公司，开发项目涉及杭州、上海、宁波、南京、苏州等长三角核心城市。雄狮地产和潍坊国大系陕西西安和山东潍坊的两个房地产项目公司。

上述资产注入本公司后，公司的资产规模、资产质量、盈利能力和融资能力均有大幅提升。根据公司第三季度财务报告，截至2009年9月30日，公司总资产为152.38亿元，上述注入资产业务2008年实现的审计净利润为6.49亿元，根据公司2009年三季度业绩预告，2009年度可实现归属于上市公司股东的净利润10.5亿元。公司房地产业务净利润规模将进入A股房地产上市公司前十名之列。

受益于上市公司规范的治理结构和便捷的融资平台，资产重组后的嘉凯城集团，将在股东的支持和经营团队的努力下，成为全国房地产行业中知名的专业房地产运营商，成为A股市场中综合实力位居前列的地产蓝筹股，为股东创造价值，为员工提供福祉，为社会承担责任。